2014年の国際腐敗防止デーに、私たち 盗難資産回収イニシアティブ が示したい課題の一つは、盗難資産の回収が腐敗との闘いと不処罰の終焉にどう役立つかです。
国際腐敗防止デーには、この取り組みに携わる人々が集まり、行動を起こすという共通の決意を表明し、今年のTwitterハッシュタグの言葉を借りれば、軽微な賄賂から大規模な腐敗まで、あらゆる形態の腐敗に対して「#breakthechain（連鎖を断ち切ろう）」と誓います。
ここ 世界銀行では、「国際腐敗摘発者同盟」を主催しています。ケンブリッジ公ウィリアム王子は、腐敗の破壊的な影響を強調し、「権力の乱用であり、社会全体を犠牲にして金銭や影響力を追求すること」と強く訴えました。
同時に、世界銀行グループのジム・ヨン・キム総裁は、腐敗摘発者たちに「盗難資産を凍結し、没収し、回収することで、汚職資金の流れを断つ」よう呼びかけました。
腐敗を可能にする人々、すなわち弁護士、会計士、金融機関という形で関与する支援者や仲介者にも対処しなければ、腐敗との共同の取り組みは成功しません。腐敗した公職者は、不正に得た利益を隠すため、こうした資金洗浄の専門家を必要とします。彼らは、腐敗に効果的に対処するために断ち切らなければならない連鎖の重要な一環です。
では、資産回収はどこまで進んでいるのでしょうか。そして、本当に変化をもたらしているのでしょうか。
盗難資産回収イニシアティブ（StAR）とOECDによる最近の論文「少数で遠い道のり：資産回収の厳しい実態」は、厳しい実態を明らかにしました。2006年から2012年にかけて、盗難されたとされる資産26億2,300万米ドルが凍結され、そのうち4億2,350万米ドルが返還されました。また、この出版物は、凍結・返還された資産の圧倒的多数を3カ国（米国、英国、スイス）が占めていたことも示しました。
これは大きな成果であり、以前の期間と比べて劇的な増加です。しかし、毎年少なくとも200億米ドルが盗まれていることを考えると、凍結・返還された額は依然としてごくわずかに思えます。これらの事実は、なお多くの取り組みが必要であることも浮き彫りにしています。
とりわけ必要なのは、政治的意思、能力構築、そして国際協力の3つです。
「少数で遠い道のり」は、最近のいくつかの事例とともに、資産回収が可能であり、実際に機能することを示しています。粘り強さと創意工夫が必要ですが、取り組む価値があります。
たとえば今年初め、リヒテンシュタイン政府は14年間にわたる法廷闘争を経て、2億2,500万米ドルをナイジェリアに返還しました。長い年月を要しましたが、このような努力を重ねることで、犯罪者や腐敗した人々に強いメッセージを送りました。
さらに先月、米国司法省は、赤道ギニア大統領の息子で、「執拗な横領と恐喝」を告発されていたテオドロ・オビアン氏と和解に達しました。オビアン氏は、資産を売却し、3,000万米ドル超を支払うことで合意しました。その大半は、赤道ギニアの人々を支援する慈善団体によって活用されます。
こうした事例などにおいて、StARの主な目標は、盗難資産の回収を目指す国々にツールと支援を提供することです。私たちは途上国と金融センターの双方と協力し、不正資金の安全な逃避先に対処するとともに、盗難資産を返還します。
StARは各国が注目すべき成果を上げるのを支援してきました。たとえば、チュニジアのジン・エル・アビディン・ベン・アリ大統領の失脚後、元大統領夫人が保有するレバノンの銀行口座から2,900万米ドルが回収されました。さらに、航空機、ヨット、その他の実物資産もチュニジアに返還されました。
実際に資産が返還されることは重要です。とりわけ、開発資金に充てるための切実に必要とされる資源が得られるからです。しかし資産回収は、悪事は割に合わず、不処罰は許されないという強いメッセージを送ることでもあります。
こうした成果の前に立ちはだかってきた障害、挫折、遅延を認識する必要があります。しかし、それらは政治的意思、能力構築、国際協力がなぜ重要なのかも示しています。どれほど時間がかかろうとも、資産回収は実現可能です。
今年の国際腐敗防止デーのテーマは「#breakingthechain（連鎖を断ち切る）」です。不正に得た利益を凍結し、没収し、返還することは、そのための重要な一歩であり、最終的には人々に正当に自らのものであるものを届けます。
この記事は、 世界銀行の「開発のためのガバナンス」ブログとの協力により掲載されています。掲載は、世界経済フォーラムが見解を支持することを意味するものではありません。
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著者：ジャン・ペスメ氏は、世界銀行グループの金融・民間セクター開発ネットワークに属する金融市場の健全性サービスラインのマネージャーです。
画像：2011年1月27日、ネバダ州ラスベガスのラスベガス・ヒルトンで、ギャンブラーがスーパーボウルXLVの勝敗を賭ける際に現金を数える。ロイター／ラスベガス。
