世界経済フォーラムのグローバル 不正経済メタ評議会 の目標の一つは、不正な資金の流れを表舞台に引き出し、建設的かつ責任ある方法で対処することです。
政府や民間セクターのパートナーに、実際のものであれそうでないものであれ、その欠点を説教するためにここにいるのではありません。世界のサプライチェーンや資金の流れを不必要に遅らせたいとも考えていません。
しかし、複雑な問題について話し合うための安全な場をつくり、この取り組みにおける重要な利害関係者を特定し、その協力を得たいと考えています。ただし、これが容易ではないことは十分承知しています。
このように複雑で世界規模の問題に取り組む唯一の真剣な方法は、その構成要素である三つの部分、すなわち製品・産業グループ、関与する人々、そして資金の流れを支えるインフラを分解して検討することです。
製品・産業グループ
偽造品の問題を考えてみましょう。国際刑事裁判所の予測では、その規模は今年、1兆7,000億ドル、または世界貿易総額の約10％に達します。最もリスクにさらされている知的財産権者や製品を特定するのは、比較的容易です。たとえば偽造酒は、事業収入や税収の損失をもたらすだけでなく、深刻な健康リスクにもなります。
BBCによると、ごく最近、インドとモザンビークで別々に起きた二つの事件で、偽造酒を飲んだ後、合わせて100人近くが死亡しました。年間2,000億ドル規模と推定される偽造医薬品ビジネスでは、インターポールによると、毎年100万人以上が命を落としています。高額な消費財の偽造は、健康や安全に関する問題こそ同じように伴わないものの、各国にとって大きな税収損失となり、企業にとっても収益の損失となります。これらはいずれも、何らかの形で闇経済、すなわち不正経済を強化し、正規経済の競争力を損ないます。
関与する主体
腐敗した税関検査官や流通業者が関与していることは疑いありませんが、より大きな問題は、国際的な組織犯罪が直接関与していることです。こうした犯罪組織の関心は麻薬だけだと考えるのは誤りです。実際には、偽造品や模造品の取引、あるいは正規品を不正な経路で取引することで大きな利益をもたらすものなら、何でも運びます。したがって、ハンドバッグや時計のように一見無害なものも含め、あらゆる偽造品が犯罪組織の活動に寄与することを、私たちは理解すべきです。犯罪組織はその利益を、麻薬取引、人身取引、違法採掘など、ほかの犯罪活動の資金に充てます。
活動を可能にするインフラ
活動を可能にするインフラという点では、犯罪ネットワークは、新しい技術、各国の規制制度の違い、そして世界の経済・金融・輸送システム間のつながりを利用して利益を得ています。しかし、最も重要で、おそらく最も見えにくいものの一つが、この1兆7,000億ドル規模の事業を支える金融システムです。
不正な資金の流れは、ビットコインなどの仮想通貨を使ってダークウェブ上だけを通ると思いがちです。そうした経路も一定の役割を果たしますが、その規模は小さいものです。実際には、この不正経済の大半は、正規経済と同じ世界的なシステムを通って流れています。このため、世界の金融システムの透明性を高めることが不可欠です。課題は、この動きに先んじて、建設的な形でその結果を方向づけることです。
正しい方向への取り組みは進んでいます。たとえば、次のようなものがあります。
1）米国のFACTA法を先駆けとして、国境を越えた税務情報の自動交換が広がりつつあり、外国の金融機関に対し、米国人が保有する国外口座の収益を報告するよう求めています。
2）企業の実質的所有者に関する情報把握も進展しており、英国が主導的な役割を担って闇企業に打撃を与えています。
3）資源会社が外国政府に行う支払いの報告は、 ドッド・フランク法に基づいて義務づけられており、多くの米国以外の企業にも影響します。
4）国別報告も、とりわけ欧州連合で進展しています。事業を行う各課税管轄区域で、すべての企業に財務実績の報告を義務づける取り組みが進められています。
これらの分野でさらなる進展があり、金融の透明性を高める措置が取られるのは避けられません。では、主要な利害関係者とどのように協力し、この変化に影響を与えればよいのでしょうか。問題に注目を集める特別イベントを開催するのでしょうか。メタ評議会として、この問題に関する報告書を作成するのでしょうか。金融の透明性向上を推進する先進的な企業の小グループを結成するのでしょうか。
こうした問いへの答えを見いだしたいと考えています。
著者：アダム・ブラックウェルは、米州機構の多次元安全保障担当事務局長であり、世界経済フォーラムの 不正経済メタ評議会のメンバーです。
画像：2013年4月17日、リマで開かれた記者会見で、警察官が偽造米ドル紙幣の品質を示すため、液体に浸している。ロイター／エンリケ・カストロ＝メンディビル
