月曜日に公表された報告書によると、犯罪と汚職により、貧困国および中所得国から年間総額1兆ドルという過去最高額が流出しており、不正資金の消失は世界で最も貧しい地域の一部に最も深刻な打撃を与えている。
米国を拠点とする金融腐敗を監視・告発する団体、Global Financial Integrity（GFI）によると、2012年には記録されていない資金が過去最高の9,910億ドルに上り、151の開発途上国および新興国から流出した。これは前年から約5％増加した額だ。
GFIの第6回年次報告書は、2003年から2012年までに開発途上国から移動した不正資金の推定額は合計6兆6,000億ドルで、インフレ調整後の年率で9.4％増加したと明らかにした。これは世界のGDP成長率のおよそ2倍に当たる。
この10年間、そして2012年にも、不正な事業、犯罪、汚職による収益である不正資金の流出が最も大きかったのは、中国、ロシア、メキシコ、インド、マレーシアだった。
経済規模に占める割合で最も大きな損失を被ったのはサハラ以南のアフリカで、不正資金の消失額は平均してGDPの5.5％に達した。ナイジェリアと南アフリカは、不正資金の流出額が最大の上位12カ国に含まれた。
GFIのレイモンド・ベイカー会長は、損失の推定額は控えめなものだが、それでも各国が受け取った外国援助の総額の10倍を超えると述べた。また、2003年の約2,970億ドルから急増した成長率を「憂慮すべき」ものと評した。
「不正な資金の流れは、世界の開発途上国および新興国を悩ませている、最も深刻な経済問題です」と、ベイカー氏は声明で述べた。
「世界の指導者たちがこの問題に正面から取り組むことに合意しない限り、持続可能な世界の発展を実現することはまったく不可能です。」
開発途上世界の地域のうち、10年間の不正資金の流出額が最も大きかったのはアジアで、世界全体の40.3％を占めた。その背景には中国があった。
しかし研究者らは、不正資金の流れの増加が他の地域、特に中東・北アフリカとサハラ以南のアフリカでより速かったことを明らかにした。増加率はそれぞれ24.2％、13.2％だった。
GFIの調査によると、貿易取引の虚偽のインボイス申告が資金を違法に移動させる最も一般的な手法であり、2012年の不正資金の流れの約78％を占めた。
税を逃れたり、多額の資金移転を隠したりするため、商品の申告価格を不正に過少申告または過大請求し、貿易価格操作を通じて資金を海外に移している。
ベイカー氏は、ミレニアム開発目標に代わる新たな世界目標「持続可能な開発目標」を交渉するにあたり、国連が来年までに、貿易関連の不正資金の流れを2030年までに半減させる目標を盛り込むよう求めた。
GFIの調査は、国際通貨基金（IMF）に提出された貿易統計および国際収支報告を用いて、151の開発途上国から流出する違法資金を追跡している。不正資金の流れを正確に測定することはできないため、同団体のデータは推定値を示す。
報告書の執筆者の一人であるGFIのジョセフ・スパンジャーズ氏は、2012年にこれらの経済から失われた1兆ドルは、地元企業、医療、教育、またはインフラに投資できたはずだと述べた。
「この1兆ドルは、包摂的な経済成長、正規の民間部門での雇用創出、健全な財政に寄与し得た資金です」と同氏は述べた。
本記事は、 トムソン・ロイター財団との協力により掲載されています。掲載は、世界経済フォーラムが本記事の見解を支持することを意味するものではありません。
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著者：ベリンダ・ゴールドスミスは、トムソン・ロイター財団の編集長として、人道問題、気候変動、女性の権利、汚職、グッドガバナンスを扱う同財団のグローバルニュースサービスを統括している。
画像：ネバダ州ラスベガスのラスベガス・ヒルトンで、2011年1月27日、スーパーボウルXLVに関するプロポジション・ベットをしながら現金を数えるギャンブラー。REUTERS/Steve Marcus。